瑞士不再為外國賬戶保密

發(fā)布日期：2014-05-07 16:35 來源：www.jshkcr.com

　　據(jù)英國《金融時報》7日報道，世界大的離岸金融中心瑞士承諾，將自動向其他國家交出外國人賬戶的詳細資料。這是全球打擊逃稅舉措的重大突破之一。

　　在6日于巴黎舉行的歐洲財長會議上，瑞士同意簽署一項有關自動交換信息的全球新標準。這是一次決定性的舉措，象征著瑞士告別幾百年來堅持保護銀行客戶隱私的做法。

　　這對各國政府而言是巨大的進步。在全球金融危機和一連串稅務丑聞后，它們發(fā)起了一場聯(lián)合打擊逃稅的行動。

　　如果要“撬開”納稅人的隱秘賬戶，瑞士的配合至關重要，因為該國為銀行客戶保密的傳統(tǒng)由來已久，而且它的財富管理行業(yè)也很龐大，總共管理著2.2萬億美元的離岸資產(chǎn)。

　　這份在巴黎經(jīng)合組織（OECD）簽署的宣言要求各國收集并交換銀行賬戶信息、公司的實益擁有權及其他法律結(jié)構(gòu)（如信托）。瑞士政府表示，協(xié)議突顯出它整治稅務欺詐和逃稅的決心。

　　瑞士銀行家協(xié)會（Swiss Bankers Association）表示：“只要所交換信息僅與稅收目的有關，瑞士的銀行愿意與其他金融中心自動交換信息。”

　　與瑞士一起簽署協(xié)議的還有至少44個國家，其中包括其他經(jīng)合組織國家、G20成員國以及開曼群島和澤西島等離岸中心。這項全球性標準由經(jīng)合組織制定，并得到G20支持。

　　其他離岸中心預計將面臨施壓，被要求配合。經(jīng)合組織今年可能列出一份不簽署信息透明協(xié)議國家的黑名單。

　　據(jù)信，一些離岸賬戶戶主已將資金轉(zhuǎn)移到少數(shù)幾個抵制透明舉措的離岸中心，如巴拿馬和迪拜。

　　瑞士保密法：

　　依據(jù)瑞士銀行業(yè)保密法，瑞士的銀行不得向政府或第三者透露客戶的任何資訊，就算是家屬都絕不可以，除非案件涉及成案的犯罪調(diào)查，在法律機關要求下，銀行保密制度則遵從于法律。美國法律視逃稅為犯罪，瑞士法律只視為嚴重違法。

　　另外，瑞士銀行亦曾經(jīng)因為拒絕在客戶逃稅向各國交出客戶資料的問題上引起歐盟各國的不滿，因而令歐盟各財長達成協(xié)議，對瑞士銀行實行金融制裁，因而令瑞士銀行作出了相應的措施以改變自身的形象。他們對銀行機制做了更新，參加打擊黑金、配合搜查，退還別國家貪污贓款等。

　　由於任何銀行或其雇員或代理機構(gòu)不正確地泄漏任何客戶的保密信息將可能面臨剝奪人身自由的刑事處罰。故此，這一法律規(guī)定只有在特殊和嚴格界定的情況下才可能獲得有限的例外。

　　由以上資料可見，除了案件涉及犯罪調(diào)查和嚴重的金錢犯罪行為，瑞士銀行在一般情況下是絕不會向第三者提供客戶的資料。

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