外匯局：9月1日起超1000元銀行卡境外消費提現(xiàn)交易信息需上報
發(fā)布日期：2018-06-29 14:04 來源：未知
中國國家外匯管理局6月2日公告，規(guī)定自2017年9月1日起，境內(nèi)發(fā)卡金融機(jī)構(gòu)向外匯局報送境內(nèi)銀行卡在境外發(fā)生的全部提現(xiàn)和單筆等值1000元人民幣以上的消費交易信息。
當(dāng)前，銀行卡已成為個人出境使用主要的支付工具。據(jù)統(tǒng)計，2016年境內(nèi)個人持銀行卡境外交易總計超過1200億美元。國內(nèi)現(xiàn)行銀行卡境外交易國際收支統(tǒng)計主要采用總量統(tǒng)計模式，隨著國際協(xié)作中有關(guān)反洗錢、反恐怖融資、應(yīng)對稅基侵蝕等要求的增加，銀行卡跨境交易統(tǒng)計在金融交易透明度、統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量等方面需要進(jìn)一步提升。
為完善銀行卡境外交易統(tǒng)計，維護(hù)銀行卡境外交易秩序，國家外匯管理局近日發(fā)布《國家外匯管理局關(guān)于金融機(jī)構(gòu)報送銀行卡境外交易信息的通知》(匯發(fā)〔2017〕15號，以下簡稱《通知》)?！锻ㄖ芬?guī)定自2017年9月1日起，境內(nèi)發(fā)卡金融機(jī)構(gòu)向外匯局報送境內(nèi)銀行卡在境外發(fā)生的全部提現(xiàn)和單筆等值1000元人民幣以上的消費交易信息。
開展銀行卡境外交易信息采集，不涉及銀行卡境外使用的外匯管理政策調(diào)整，外匯局將繼續(xù)支持和保障個人持銀行卡在境外經(jīng)常項下合規(guī)、便利化用卡。銀行卡境外交易信息由發(fā)卡金融機(jī)構(gòu)報送，個人無需另行申報，不增加個人用卡成本，外匯局將依法保護(hù)持卡人信息安全。
《通知》自發(fā)布之日起實施。
當(dāng)前，銀行卡已成為個人出境使用主要的支付工具。據(jù)統(tǒng)計，2016年境內(nèi)個人持銀行卡境外交易總計超過1200億美元。國內(nèi)現(xiàn)行銀行卡境外交易國際收支統(tǒng)計主要采用總量統(tǒng)計模式，隨著國際協(xié)作中有關(guān)反洗錢、反恐怖融資、應(yīng)對稅基侵蝕等要求的增加，銀行卡跨境交易統(tǒng)計在金融交易透明度、統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量等方面需要進(jìn)一步提升。
開展銀行卡境外交易信息采集，不涉及銀行卡境外使用的外匯管理政策調(diào)整，外匯局將繼續(xù)支持和保障個人持銀行卡在境外經(jīng)常項下合規(guī)、便利化用卡。銀行卡境外交易信息由發(fā)卡金融機(jī)構(gòu)報送，個人無需另行申報，不增加個人用卡成本，外匯局將依法保護(hù)持卡人信息安全。
《通知》自發(fā)布之日起實施。
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